年例,上海荣泰健康科技股份有限公司关于调整2017年股票期权鼓励方案相关事项的布告,财通证券

  证券代码:603579 证券简称:荣泰健康布告编号:2019-034

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日举行第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司2017年股票期权鼓励方案所涉鼓励目标及期权数量的方案》。现将有关事项布告如下:

  一、股票期权鼓励方案概述

  2017年2月24日,公司举行第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于的方案》、《关于的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》等方案,公司独立董事对此宣布了独立定见。具体内容详见公司于2017年2月27日宣布的《第二届董事会第六次会议抉择布告》、《第二届监事会第五次会议抉择布告》(布告编号:2017-011、2017-012)。

  2017年2月27日,公司在内部布告栏对鼓励目标名单进行了公示,公示时刻为自2017年2月27日起至2017年3月9日止,在公示期间,公司未接就任何人对公司本次鼓励目标提出的贰言。监事会对鼓励方案颁发鼓励目标名单进行了核对,并于2017年3月11日出具了《关于公司2017年股票期权鼓励方案鼓励目标名单的审阅定见及公示状况阐明》(布告编号:2017-023)。

  公司于2017年3月20日举行2016年年度股东大会,审议通过了《关于的方案》、《关于的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》,具体内容详见公司于2017年3月21日宣布的《2016年年度股东大会抉择布告》(布告编号:2017-025)。同日,公司布告了《关于2017年股票期权鼓励方案内情信息知情人生意公司股票状况的自查报告》。

  2017年4月13日,公司举行第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整2017年股票期权鼓励方案相关事项的方案》、《关于向鼓励目标初次颁发2017年股票期权的方案》。公司监事会对公司本次股票期权鼓励方案的调整事项及调整后的鼓励目标名单进行了核对并宣布了定见。公司独立董事对此宣布了独立定见。具体内容详见公司于2017年4月14日宣布的《关于调整2017年股票期权鼓励方案首期鼓励目标和颁发数量的布告》、《关于初次向鼓励目标颁发股票期权的布告》(布告编号:2017-034、2017-035)。

  2017年5月8日,公司处理完结股票期权挂号事宜,具体内容详见公司于2017年5月9日宣布的《关于2017年股票期权鼓励方案首期股票期权颁发挂号完结的布告》(布告编号:2017-041)。

  2017年9月26日,公司举行第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2017年股票期权鼓励方案所涉鼓励目标、期权数量及行权价格调整的方案》,赞同调整首期鼓励目标、颁发数量及行权价格。公司监事会对公司本次股票期权鼓励方案的调整事项及调整后的鼓励目标名单进行了核对并宣布了定见。公司独立董事对此宣布了独立定见。具体内容详见公司于2017年9月27日宣布的《关于调整2017年股票期权鼓励方案首期鼓励目标、颁发数量及行权价格的布告》(布告编号:2017-063)。

  2018年3月15日,公司举行第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于刊出不契合鼓励条件的鼓励目标已获授但没有行权的股票期权的方案》、《关于公司2017年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权第一个行权期不契合行权条件的方案》、《关于公司2017年股票期权鼓励方案预留部分调整及颁发相关事项的方案》,公司独立董事对此宣布了赞同的独立定见。具体内容详见公司于3月16日宣布的《关于股票期权鼓励方案预留部分调整及颁发相关事项的布告》、《关于刊出公司股票期权鼓励方案初次颁发股票期权的布告》、《关于调整2017年股票期权鼓励方案首期鼓励目标、颁发数量的布告》(布告编号:2018-013、2018-014、2018-017)。

  2018年4月26日,公司举行第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2017年股票期权鼓励方案所涉鼓励目标、期权数量及行权价格调整的方案》,赞同公司2017年股票期权鼓励方案预留颁发鼓励目标由52人调整为51人,预留颁发股票期权数量由120万份调整为119万份;赞同公司2017年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权的行权价格由64.7元/股调整为64.2元/股,预留颁发股票期权的行权价格由67.3元/股调整为66.8元/股。公司独立董事对此宣布了独立定见。具体内容详见公司于2018年4月27日宣布的《关于调整2017年股票期权鼓励方案相关事项的布告》(布告编号:2018-025)。

  2018年9月11日,公司举行第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权鼓励方案所涉鼓励目标、期权数量及行权价格调整的方案》,赞同公司2017年股票期权鼓励方案预留颁发鼓励目标由51人调整为49人,预留颁发股票期权数量由119万份调整为114万份;赞同公司2017年股票期权鼓励方案初次颁发股票期权的行权价格由64.2元/股调整为63.9元/股,预留颁发股票期权的行权价格由66.8元/股调整为66.5元/股。公司独立董事对此宣布了独立定见。具体内容详见公司于2018年9月12日宣布的《关于调整2017年股票期权鼓励方案相关事项的布告》(布告编号:2018-045)。

  二、本次股票期权鼓励方案调整的阐明

  鉴于公司2017年股票期权鼓励方案初次颁发鼓励目标王子才、方华及预留颁发鼓励目标程伯文、穆宣玖、刘嘉因个人原因离任,已不具有鼓励目标的资历。依据公司2016年年度股东大会的授权,董事会拟撤销王子才、方华、程伯文、穆宣玖、刘嘉的鼓励目标资历,公司股票期权鼓励目标名单及股票期权数量作相应调整,公司股票期权鼓励方案初次颁发的鼓励目标由54人调整为52人,预留颁发的鼓励目标由49人调整为46人;初次颁发股票期权的数量由312.2万份削减为288.4万份,预留颁发股票期权的数量由114万份削减为105万份;并刊出离任人员原持有的已获授但没有行权的初次颁发股票期权23.8万份,预留颁发股票期权9万份。

  三、本次股票期权鼓励方案调整对公司的影响

  本次股票期权鼓励方案所涉鼓励目标、期权数量的调整,不会对公司的财务状况和运营效果发生实质性影响。

  四、独立董事定见

  经核对,独立董事以为:公司本次股票期权鼓励方案所涉鼓励目标、期权数量及行权价格调整的相关事项契合《上市公司股权鼓励管理办法》及公司《2017年股票期权鼓励方案(修订)》中的相关规则,赞同公司对股票期权鼓励方案的相关事项进行调整。

  五、监事会定见

  经核对,监事会以为:公司本次股票期权鼓励方案所涉鼓励目标、期权数量及行权价格调整的相关事项契合《上市公司股权鼓励管理办法》及公司《2017年股票期权鼓励方案(修订)》中的相关规则,赞同公司对股票期权鼓励方案的相关事项进行调整。

  六、律师定见

  上海市广发律师事务所以为,本次股票期权鼓励方案所涉鼓励目标、期权数量及行权价格的调整现已取得了必要的同意和授权,公司董事会对本次股票期权鼓励方案所涉鼓励目标、期权数量及行权价格的调整契合《上市公司股权鼓励管理办法》等相关法令、法规和规范性文件及《2017年股票期权鼓励方案(修订)》的规则。

  特此布告

  上海荣泰健康科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月22日

(责任编辑:DF395)